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看似輕松的 “跑腿取包裹”，實(shí)則可能成為犯罪分子洗錢(qián)的 “工具人”。近日，麗江古城公安分局破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，揭示了此類(lèi) “高薪兼職” 背后的違法犯罪本質(zhì)。
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2025-7-31 11:24 上傳
案情追蹤：網(wǎng)戀誘導(dǎo)投資 26 萬(wàn)元現(xiàn)金卷入騙局 ? 近日，轄區(qū)市民牛先生在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一名為“美美”的女子并迅速發(fā)展成戀人關(guān)系，在網(wǎng)戀一個(gè)多月后，美美“無(wú)意間”向牛先生透露自己靠投資跨境電商賺了不少錢(qián)，并邀請(qǐng)牛先生一起做電商。牛先生欣然答應(yīng)，在其“女友”的誘導(dǎo)下，通過(guò)不明鏈接下載了多個(gè)不明APP進(jìn)行相關(guān)操作。
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2025-7-31 11:24 上傳
后來(lái)美美又以跨境電商需要將人民幣兌換成美元方可操作和規(guī)避金融監(jiān)管為由，誘導(dǎo)牛先生到銀行取了26萬(wàn)元現(xiàn)金，通過(guò)線(xiàn)下交給指定“承兌商”以此兌換“美金”運(yùn)營(yíng)店鋪，隨后美美繼續(xù)誘導(dǎo)牛先生進(jìn)行投資操作，而牛先生發(fā)現(xiàn)先期的投資不能正常提現(xiàn)后察覺(jué)被詐騙，遂報(bào)警求助。?
接警后，古城公安分局刑偵大隊(duì)反詐民警迅速對(duì)該案進(jìn)行研判分析，一名取走受害人牛先生現(xiàn)金包裹的可疑男子徐某浮出水面，后經(jīng)縝密偵查、迅速行動(dòng)，最終在河南成功抓獲該犯罪嫌疑人。
嫌疑人供述：“高薪日結(jié)”誘惑下的犯罪之路 ? 經(jīng)審訊，徐某交代，其在網(wǎng)上找兼職時(shí)，看到有人發(fā)布“高薪日結(jié)”的任務(wù)，只要幫人跑腿拿錢(qián)，就能賺錢(qián)。他心動(dòng)不已，隨后便按照上家指示專(zhuān)程從外省趕到麗江，前往指定地點(diǎn)提取包裹，送達(dá)目的地后從中收取1%左右的“跑腿費(fèi)”。
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2025-7-31 11:24 上傳
目前，徐某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。 ? 法律解讀：“跑腿”亦擔(dān)責(zé) 法律紅線(xiàn)不可越?
我國(guó)《刑法》第三百一十二條明確規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。?
法律專(zhuān)家指出，即使行為人聲稱(chēng) “不知情”，但在明知資金來(lái)源可疑、操作流程不合規(guī)的情況下，仍為獲取報(bào)酬提供協(xié)助，同樣可能構(gòu)成違法犯罪。 ?
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2025-7-31 11:24 上傳
警方鄭重提示：筑牢防線(xiàn)遠(yuǎn)離違法陷阱 ? ?一是強(qiáng)化社交戒備。網(wǎng)絡(luò)交友需保持理性，切勿因情感關(guān)系放松警惕，涉及錢(qián)財(cái)交易務(wù)必多方核實(shí)，堅(jiān)決拒絕陌生賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬要求。?
二是警惕投資騙局。面對(duì) “高額回報(bào)”“輕松獲利”等宣傳，要保持清醒認(rèn)知，通過(guò)正規(guī)金融渠道參與投資，對(duì)跨境投資、虛擬貨幣等領(lǐng)域的不明項(xiàng)目堅(jiān)決說(shuō) “不”。 ? 三是拒絕違法兼職。凡是要求提供銀行卡、身份證協(xié)助轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，或承諾 “低付出高回報(bào)” 的兼職，極可能涉及洗錢(qián)、詐騙等犯罪，務(wù)必堅(jiān)決抵制。?
四是守護(hù)信息安全。嚴(yán)禁出租、出售、出借個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡、支付賬戶(hù)及身份證，此類(lèi)行為可能被犯罪分子利用，當(dāng)事人需承擔(dān)法律責(zé)任。?
五是認(rèn)清取現(xiàn)本質(zhì)。幫助他人提取來(lái)源不明的現(xiàn)金，屬于轉(zhuǎn)移犯罪贓款的違法行為，切勿心存僥幸，認(rèn)為 “僅跑腿無(wú)責(zé)任”。?
六是主動(dòng)舉報(bào)線(xiàn)索。如發(fā)現(xiàn)疑似違法犯罪活動(dòng)，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)并撥打 110 舉報(bào)，共同維護(hù)金融安全和社會(huì)秩序。?
警方強(qiáng)調(diào)，任何試圖為違法犯罪行為 “打掩護(hù)” 的行為，都將受到法律的嚴(yán)厲懲處。公眾需提高法律意識(shí)，守住行為底線(xiàn)，避免成為犯罪分子的“幫兇”。?
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