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“不見(jiàn)面”“不接觸” 曾是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的典型標(biāo)簽，但如今詐騙分子竟大膽升級(jí)作案手法，上演 “線上設(shè)局 + 線下取現(xiàn)” 的組合套路。7 月 16 日，云南華坪縣警銀協(xié)作成功攔截一起此類(lèi)新型詐騙案件，及時(shí)阻斷 15 萬(wàn)元贓款轉(zhuǎn)移，為群眾守住了“錢(qián)袋子”。 ?
當(dāng)日，華坪縣某銀行工作人員接到一筆 15 萬(wàn)元的大額取款預(yù)約。在與客戶溝通時(shí)，對(duì)方對(duì)取款原因支支吾吾、含糊其辭。結(jié)合前期縣公安局聯(lián)合銀行開(kāi)展的反詐宣傳培訓(xùn)，客戶的異常表現(xiàn)立即觸發(fā)警覺(jué)，銀行工作人員第一時(shí)間向警方報(bào)警。?
15 萬(wàn)大額取款引警覺(jué) 警銀協(xié)作斬?cái)嘣p騙資金轉(zhuǎn)移鏈條.png (156.06 KB, 下載次數(shù): 0)
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2025-7-19 13:15 上傳
接警后，縣反詐中心迅速啟動(dòng)警銀協(xié)作機(jī)制，民警與銀行工作人員共同對(duì)預(yù)約取款人員信息展開(kāi)緊急研判。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，取款人袁某的銀行卡于當(dāng)日上午剛收到一筆 15 萬(wàn)元的異地轉(zhuǎn)賬，隨即就預(yù)約取款，且計(jì)劃將現(xiàn)金交給一名 “業(yè)務(wù)員” 帶走。這種 “人員快進(jìn)快出、資金快進(jìn)快取” 的模式，符合電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的典型特征。?
反詐民警立即與袁某見(jiàn)面開(kāi)展勸阻工作。經(jīng)耐心宣講反詐知識(shí)并分析風(fēng)險(xiǎn)，袁某終于道出實(shí)情。原來(lái)數(shù)日前，他通過(guò)不明鏈接下載了一款名為 “同心源” 的軟件，軟件內(nèi)的 “客戶經(jīng)理” 聲稱(chēng)可協(xié)助辦理 “扶貧項(xiàng)目資金”，但需用其銀行卡 “包裝流水” 以通過(guò)驗(yàn)資。按照對(duì)方指令，袁某接收了詐騙資金注入，準(zhǔn)備取現(xiàn)后交給所謂的 “業(yè)務(wù)員”。“我只是想刷流水辦扶貧貸款，根本沒(méi)想到這是詐騙團(tuán)伙在利用我洗錢(qián)?！?袁某追悔莫及。?
目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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